Zebranie Przedstawicieli dnia 28 maja 2026 o 10:00

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 Statutu

w dniu 28 maja 2026 roku o godzinie 10 ⁰⁰

 w Gościńcu pod Jesionem w Wyszkowie, przy ul. Łącznej 5

odbędzie się

 ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

W przypadku braku kworum

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie,

 tego samego dnia tj. 28 maja 2026 roku o godz. 10³⁰.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania Uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
4. Przedstawienie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Uchwalenie „Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie”.
6. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybór komisji ds. odpowiedniości.
10. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie na kadencję 2026-2030”.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
13. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej oraz ocena indywidualna pierwotna odpowiedniości kandydatów przez Komisję odpowiedniości.
14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2025r.
15. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2025r., z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta.
16. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z wyników oceny odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
17. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z wyników oceny indywidualnej pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
18. Przeprowadzenie wyborów Członków Rady Nadzorczej.
19. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
20. Przedstawienie przez Komisję skrutacyjną wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie Uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2025 roku,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie w 2025 roku,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie za 2025 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie,
• podziału nadwyżki bilansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie za 2025 rok,
• powołania członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie,
• kierunków działalności PBS Banku w 2026 roku.

22. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2026-2030 jako organu kolegialnego i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
23. Wnioski Przedstawicieli.
24. Zamknięcie Obrad.